CARACAS.– El Banco Central de Venezuela (BCV) y los principales representantes del sector financiero nacional completaron el programa de capacitación especializada «Corresponsalía Bancaria Internacional», una iniciativa orientada a afianzar los protocolos de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo (ALD/CFT). El taller contó con el acompañamiento directo de una delegación diplomática de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas y el respaldo institucional del Departamento de Estado estadounidense.
El encuentro de alto nivel reunió a autoridades regulatorias y ejecutivos de la industria bancaria, incluyendo a voceros de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria de Venezuela, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), así como a directivos de la banca comercial pública y privada del país.
Un paso hacia la integración financiera y el cumplimiento normativo
Durante el desarrollo de las sesiones formativas, el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, ponderó el valor estratégico de la actividad para el futuro de las transacciones internacionales del país:
«Creo que estamos marcando un hito en la historia bancaria del país y este es apenas el primer paso», aseveró el máximo titular del ente emisor, añadiendo que estas jornadas permitirán ejecutar las adecuaciones operativas requeridas en las instituciones nacionales para alcanzar las metas planteadas en el mercado global.
La jornada técnica contó con la presencia del diplomático estadounidense Austin MacKinney, mientras que la ponencia central fue dictada por Roderick Schwarz, consultor ejecutivo senior de la firma especializada CSMB International, quien cuenta con más de 28 años de trayectoria en el sistema bancario multinacional.
Entre los ejes temáticos abordados por los especialistas destacaron los siguientes aspectos clave:
- Oficinas de Cumplimiento: Definición del rol decisivo de estas dependencias para mitigar riesgos en las redes de corresponsalía bancaria.
- Evaluación de Riesgo: Protocolos de auditoría necesarios para establecer, mantener y expandir alianzas seguras con entidades financieras extranjeras.
- Cultura de Cumplimiento: Consolidación de un marco ético e institucional transversal a todas las operaciones bancarias.
- Innovación Tecnológica: Aplicación de herramientas digitales avanzadas para enfrentar los desafíos de las nuevas tendencias operativas y transaccionales.
Respaldo diplomático y plan de recuperación integral
La Embajada de los Estados Unidos en Caracas confirmó la culminación del programa formativo mediante una declaración difundida a través de sus canales oficiales en la plataforma X:
«Con el apoyo del @StateDept, el @BCV_ORG_VE y bancos del sector privado venezolano completaron una capacitación clave sobre la prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias. Este esfuerzo fortalece las relaciones financieras entre ambos países y apoya la integración de Venezuela a las mejores prácticas globales. Un paso más hacia la recuperación económica bajo el plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio», comunicó la representación diplomática.
Con el apoyo del @StateDept, el @BCV_ORG_VE y bancos del sector privado venezolano completaron una capacitación clave sobre la prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias. Este esfuerzo fortalece las relaciones financieras entre ambos países y apoya la… pic.twitter.com/IX7kUyG79n
— Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) August 21, 2026
Con este despliegue de formación técnica, el engranaje bancario público y privado de Venezuela avanza en la adecuación de sus estructuras a los estándares internacionales de transparencia, facilitando la reconexión de las instituciones locales con los flujos de capitales y la banca de corresponsalía a escala mundial.
Por: Redacción Standard Digital News | Categoría: Economía – Banca, Finanzas y Relaciones Internacionales | Con información de Agencias / Fotos cortesía | Fecha: 21 de agosto de 2026
