Está por arrancar el juicio contra Claudia Díaz y pondrá a prueba a fiscales del Sur de la Florida

El juicio por corrupción de extesorera en Venezuela es prueba clave para los fiscales federales de Miami, este juicio pondrá a prueba a fiscales del Sur de la Florida

Durante años, los fiscales federales en Miami han acusado a docenas de funcionarios venezolanos, empresarios y otros supuestos cleptócratas, de hacerse colectivamente de miles de millones de dólares de su nación rica en petróleo y desviar fortunas inesperadas a los bancos y el mercado inmobiliario del sur de la Florida.

Con la excepción de los que aún están prófugos, todos los acusados ​​venezolanos han llegado a acuerdos de culpabilidad para evitar largas sentencias de prisión en los Estados Unidos, incluido el extesorero nacional, Alejandro Andrade, quien sirvió bajo el gobierno del difunto presidente socialista Hugo Chávez, y se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero en el sur de la Florida hace cinco años.

Para los fiscales federales, ganar ha sido bastante fácil, en parte porque nunca han tenido que probar sus casos en los tribunales.

Pero el caso que comenzará el lunes se perfila como una nueva prueba para que los fiscales se dirijan a funcionarios extranjeros acusados ​​de corrupción.

La sucesora de Andrade como tesorera, Claudia Díaz Guillén, irá a juicio junto con su esposo, y se convertirá en la primera exfuncionaria venezolana en enfrentar cargos penales estadounidenses ante un jurado federal en el sur de Florida.

Díaz y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, están acusados ​​de aceptar al menos $65 millones en sobornos de un rico empresario caraqueño, Raúl Gorrín, quien, según los fiscales, usó sus conexiones políticas para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera altamente rentables para el gobierno venezolano.

Gorrín, quien fue acusado en 2018, es buscado por las autoridades estadounidenses, pero no estará en la sala del tribunal federal de Fort Lauderdale con la pareja porque permanece en Venezuela; pero ha estado tuiteando sobre el caso para consternación de los fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia, según muestran los registros judiciales.

Díaz, de 49 años, ex oficial naval y ex enfermera de Chávez, se desempeñó como tesorera nacional de Venezuela de 2011 a 2013. Su esposo, Velásquez, de 43 años, fue un ex guardia de seguridad presidencial.

Ambos fueron extraditados desde España para ser juzgados en el sur de la Florida y están recluidos sin derecho a fianza en el Centro Federal de Detención de Miami.

EL ‘MANUAL’ DEL DOJ (Departamento de Justicia) “Este juicio sigue el manual del DOJ de presentar cargos de lavado de dinero contra ciudadanos extranjeros que supuestamente reciben sobornos en su país de origen y luego presuntamente usan el dinero de los sobornos en el sur de la Florida”, dijo el abogado de Miami Marcos Jiménez, quien es el exfiscal federal en el sur de la Florida durante la administración del presidente George W. Bush.

Probar el caso será un desafío para los fiscales del sur de la Florida, principalmente porque nunca han tenido que hacerlo en una sala del tribunal ante los jurados. Basándose en testigos clave como Andrade, correspondencia por correo electrónico y transferencias bancarias, los fiscales tratarán de convencer a los miembros del jurado de que los pagos de sobornos de hace una década supuestamente transferidos por Gorrín desde Suiza a Miami para Díaz y su esposo equivalen a un delito en los Estados Unidos.

Defender a Díaz y a su esposo también será un desafío para los abogados Marissel Descalzo y Andrew Feldman, quienes ya intentaron sin éxito que se desestimara el caso, argumentando que los cargos son antiguos y que el plazo de prescripción se venció.

Los abogados también están luchando contra el plan de la fiscalía de usar a Andrade como testigo. Para empezar, hay una historia bien documentada de corrupción asociada con el gobierno de Chávez y la compañía petrolera nacional del gobierno, PDVSA.

Es reconocido como el principal motor económico del afligido país sudamericano, pero también como la supuesta alcancía de los altos funcionarios de Venezuela y cleptócratas conectados, varios de los cuales han sido condenados en acuerdos de culpabilidad en Miami.

Como resultado, el juicio de dos semanas ante el juez federal de distrito William Dimitrouleas promete estar lleno de incertidumbre tanto para la acusación como para la defensa. Jiménez, quien tiene experiencia en casos de corrupción en el extranjero, dijo que “el desafío” para los fiscales será verificar el testimonio de testigos cooperantes como Andrade que se han declarado culpables de delitos y “cuya credibilidad es, por lo tanto, sospechosa”. También dijo, que los fiscales tendrán que presentar pruebas de “actos complejos que ocurrieron hace diez años”, exponiéndolos a los ataques de la defensa sobre el testimonio de los testigos y por qué no presentaron los cargos antes.

Pero Jiménez dijo que el equipo de defensa de Díaz y su esposo tendrá que contrarrestar “lo que parece ser una prueba documental importante de grandes cantidades de dinero presuntamente recibidas o transferidas por un exfuncionario a sueldo del gobierno”.

Díaz sucedió a Andrade, quien se desempeñó desde 2007 hasta principios de 2011 como tesorero de Venezuela. Andrade, quien una vez había trabajado como guardaespaldas de Chávez, se declaró culpable de un cargo de conspiración en el caso de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones y fue sentenciado a 10 años en noviembre de 2018. Cooperó con las autoridades estadounidenses y proporcionó pruebas en secreto sobre Díaz, su esposo, Gorrín y un banquero venezolano.

Fuente: JAY WEAVER THE MIAMI HERALD/fotos cortesía

Únete a nuestras comunidades de Telegram y Whatsapp con sólo un click